千亿球友会

千亿球友会集团公司股东会产生八届一次董事会监事会及高管

牛钢 主席

公司董事：牛钢、刘思军、吕伟顺、薛丽华、聂如旋、李常玉、计勇凯、曲祥、王大明、骆华年

公司监事长：曲鹏   

公司监事：王鹏、张惠燕

千亿球友会股份召开2015年度股东大会产生第九届董事会监事会

 审议通过了公司《2015年年度董事会工作报告》、《2015年年度监事会工作报告》、《2015年年度报告和年度报告摘要》、《关于选举公司第九届董事会董事的议案》、《关于选举公司第九届监事会监事的议案》、《2015年年度财务报告》、《 2015年年度利润分配预案》、《关于支付会计师事务所2015年度审计费用并改聘会计师事务所的议案》、《2015年度独立董事述职报告》、《千亿球友会股份有限公司日常关联交易的议案》、《关于拟与新疆友好（集团）股份有限公司签订关联交易框架协议的议案》、《关于与千亿球友会集团有限公司互相提供担保的议案》、 《千亿球友会股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划的议案》等

第九届董事会第一次会议产生公司新一任高管

牛钢 董事长

公司董事：牛钢、张尧志、王志敏、孟浩、汪晖、姜福德、闫莉、徐强

公司独立董事：胡咏华、孙广亮、王岚、陈弘基、张磊

公司监事会主席：孙国团

公司监事：马彤、付岩

公司董事会秘书：汪晖

公司证券事务代表：张宁

千亿球友会股份2015年度利润分配方案

   经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度母公司实现净利润883550108.74元，提取10％法定盈余公积88355010.87元，截至2015年12月31日，公司累计未分配利润2986661363.47元。

   2015年度利润分配方案为：以总股本293718653股为基数，向全体股东每10股派发现金4.60元（含税），共计派发现金红利135110580.38元，本年度不进行资本公积金转增股本。

千亿球友会投资管理公司股东会产生
四届一次董事会监事会及高管


牛钢 董事长

公司董事：王冰、牛钢、吕伟顺、薛丽华、李常玉、曲鹏

公司监事：王鹏 

会计师：李娜娜